2025-04-14 11:01:00
L’autorité de régulation financière d’Abu Dhabi a infligé une amende dépassant 12 millions de dollars à Hayvn, une entreprise de cryptomonnaies, ainsi qu’à son PDG pour des violations des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et des activités non autorisées.
Sanctions imposées par le régulateur d’Abu Dhabi
La Financial Services Regulatory Authority (FSRA) du marché global d’Abu Dhabi a pris des mesures coercitives à l’encontre de Hayvn Group ainsi que son ancien CEO, Christopher Flinos, en raison de violations réglementaires et d’activités de cryptomonnaies non autorisées. Dans un communiqué de presse daté du 14 avril, la FSRA a annoncé avoir imposé des amendes totalisant 8,85 millions de dollars et a annulé la licence de services financiers de Hayvn.
Amendes supplémentaires et mesures disciplinaires
Parallèlement, l’Autorité d’enregistrement d’ADGM a infligé une amende distincte de 3,6 millions de dollars, dont 3,3 millions à l’encontre de Flinos, pour avoir participé à une série de schémas frauduleux. D’autres sanctions incluent 3,6 millions de dollars appliqués à Hayvn Cayman, 3 millions de dollars à Hayvn ADGM, 1,5 million de dollars à AC Holding, et 750 000 dollars à Flinos lui-même. De plus, Flinos a été interdit d’occuper tout rôle lié aux services financiers au sein d’ADGM.
Défaillances dans la gestion des opérations
Selon la FSRA, Hayvn ADGM a autorisé des transactions clients à passer par des comptes détenus par AC Holding, une entité non autorisée. Le régulateur a noté que la société n’avait pas réussi à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour gérer ses opérations et ses risques. De plus, elle n’a pas correctement enregistré l’ensemble de ses relations clients, ce qui constitue une violation des exigences sur le blanchiment d’argent.
Pratiques douteuses et diffusion de fausses informations
L’enquête a révélé que Hayvn Cayman et AC Holding ont « acheminé des transactions clients relatives à la conversion d’actifs virtuels en monnaie fiduciaire et vice versa » par le biais des comptes contrôlés par AC Holding. Les investigations ont également mis en lumière que Hayvn Cayman, AC Holding et Flinos ont « créé et diffusé des informations fausses et trompeuses », incluant plus de 200 documents erronés.
Une plateforme au service des transactions cryptographiques
Sur son site internet, Hayvn se présentait comme une plateforme permettant aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies via des services de gré à gré, tout en acceptant des paiements en cryptomonnaies à la fois en ligne et en personne. En novembre 2022, le conseil d’administration de Hayvn avait approuvé un projet d’acquisition de l’unité de paiements de FTX, FTX Pay, soulignant à quel point cet atout était précieux en raison de liens avec de grandes entreprises comme Mastercard. L’issue de cette acquisition reste floue, laissant planer des interrogations sur l’avenir de l’entreprise.