2025-05-16 13:14:00
Douze Nouveaux Accusés dans une Affaire de Vol de Cryptomonnaie de 263 Millions de Dollars
Douze individus ont été récemment inculpés dans le cadre d’une affaire de vol de cryptomonnaie liée à une conspiration RICO, qui aurait généré des gains supérieurs à 263 millions de dollars. Ces accusations font suite à un acte d’accusation élargi qui a été déposé au tribunal de district des États-Unis, dévoilant un réseau criminel sophistiqué mené par le principal suspect, Malone Lam.
Expansions des Accusations et Arrestations
Le nouvel acte d’accusation comprend quatre chefs d’accusation et élargit les charges contre Lam et d’autres membres de cette organisation criminelle qui opérait à l’échelle nationale et internationale entre octobre 2023 et mars 2025. Au cours de cette semaine, plusieurs suspects ont été arrêtés en Californie, tandis que deux d’entre eux sont toujours recherchés, suspectés de se trouver à Dubaï.
Les Manigances d’un Réseau Criminel
Ce groupe a émergé de relations nouées sur des plateformes de jeux en ligne, se transformant en un réseau complexe impliquant hackers, organisateurs, ingénieurs sociaux, cambrioleurs et blanchisseurs d’argent. Selon les accusations, les membres de ce groupuscule ciblaient des victimes en achetant des bases de données volées pour identifier les propriétaires de portefeuilles de cryptomonnaie importants.
Tactiques de Détournement et Vols Physiques
Les criminels employaient des techniques d’ingénierie sociale, notamment des appels téléphoniques se faisant passer pour des équipes de cybersécurité, afin de convaincre leurs victimes de divulguer des informations sensibles. Une fois l’accès obtenu, ils s’emparaient des cryptomonnaies des victimes, transférant souvent les fonds via des systèmes tels que des mixeurs de cryptomonnaies, des chaînes de pelage, ou des VPN pour dissimuler leurs traces. Dans certains cas, ils prenaient même d’assaut les domiciles des victimes pour dérober des portefeuilles de cryptomonnaies physiques.
Une Vie Luxe avec les Profits Illicites
Les gains réalisés par ce réseau ont été utilisés pour financer un style de vie extravagant. Cela comprenait des soirées en boîte de nuit coûtant jusqu’à 500 000 dollars, ainsi que l’achat de sacs à main et de montres de luxe, chacun valorisé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Le groupe s’offrait également des vêtements de créateurs, des charters privés, des gardes du corps et une flotte de 28 voitures de luxe coûtant entre 100 000 et 3,8 millions de dollars, tout en louant des résidences de luxe à Los Angeles, Miami, et dans les Hamptons.
Le Rôle Central de Malone Lam
Malone Lam, arrêté en septembre dernier, est considéré comme le chef d’orchestre de cette opération. Dans une de ses manœuvres, il aurait contacté une victime à Washington D.C., se faisant passer pour un expert en cybersécurité, réussissant à obtenir l’accès à leur portefeuille numérique. Il aurait ensuite siphonné plus de 4 100 Bitcoin, représentait plus de 230 millions de dollars à l’époque, ce qui constitue la majorité des 263 millions de dollars récoltés par le groupe.
Activités Criminelles Continues Depuis la Prison
Étonnamment, Lam aurait poursuivi ses activités criminelles même après son arrestation et pendant sa détention préventive. Il aurait par exemple exploité un compte iCloud d’une victime pour localiser celle-ci, tandis qu’un membre de son réseau, Marlon Ferro, a été impliqué dans le cambriolage du domicile de la victime pour voler son portefeuille matériel de cryptomonnaies.
Autres Acteurs Clés du Scandale
D’autres figures notables impliquées dans cette affaire incluent Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman, qui ont été accusés de blanchiment de la cryptomonnaie volée ainsi que d’autres infractions. Ce complexe réseau de criminels met en lumière les dangers croissants associés aux crimes électroniques dans le domaine des cryptomonnaies.