2025-05-09 08:26:00
La police allemande a récemment saisi une somme impressionnante de 34 millions d’euros (environ 38 millions de dollars) en cryptomonnaies à partir de la plateforme eXch, soupçonnée d’avoir été utilisée pour blanchir des fonds volés lors du piratage record de 1,4 milliard de dollars de la plateforme Bybit.
### Saisies massives par les autorités
C’est le 9 mai que l’Office fédéral de la criminalité en Allemagne (BKA) et le bureau du procureur principal de Francfort ont annoncé cette opération. La confiscation inclut divers actifs numériques tels que le Bitcoin, l’Ether, le Litecoin, et le Dash. Cette intervention représente la troisième plus grande saisie de cryptomonnaies dans l’histoire du BKA.
En parallèle de la saisie des monnaies, les autorités ont également arrêté l’infrastructure serveurs d’eXch, laquelle contenait plus de huit téraoctets de données. La plateforme a été mise hors exploitation.
### eXch : une plateforme sans mesures anti-blanchiment
Le BKA a décrit eXch comme un service de “swapping” permettant aux utilisateurs d’échanger des actifs cryptographiques sans mettre en place de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Opérant depuis 2014, eXch aurait facilité environ 1,9 milliard de dollars en transactions, dont certaines sont suspectées d’être d’origine criminelle, y compris des fonds blanchis pendant le vol sur Bybit.
Les autorités ont souligné qu’une partie des 1,5 milliard de dollars dérobés à Bybit aurait été échangée via cette plateforme.
### Implications plus larges des activités de blanchiment
Des enquêtes menées par des spécialistes, dont le détective de cryptomonnaies ZachXBT, ont mis en lumière que eXch était également impliqué dans d’autres affaires de blanchiment, incluant des vols de Multisig et FixedFloat, ainsi que 243 millions de dollars liés à des créances de Genesis. Ces découvertes rejoignent un schéma plus large d’activités criminelles associées à la plateforme, impliquant également des services de phishing.
ZachXBT a été parmi les premiers à relater que eXch aurait blanchi 35 millions de dollars de fonds volés de Bybit peu après la confirmation du piratage en février 2025.
### Mensonges et arrêt des services
Bien qu’eXch ait d’abord nié toute implication dans la blanchiment de fonds en lien avec le piratage de Bybit, elle a finalement annoncé, à partir du 1er mai, qu’elle cesserait toutes ses opérations. Dans une déclaration sur Bitcoin Talk, la plateforme a justifié sa décision en évoquant un environnement hostile, où elle est devenue la cible de diverses gouvernances de renseignement.
Benjamin Krause, procureur senior, a souligné l’importance de combattre les opportunités rapides et anonymes de blanchiment d’argent, précisant que le swapping de cryptomonnaies constitue un élément central de l’économie souterraine, permettant aux criminels de dissimuler les fonds issus d’activités illégales.