2025-06-10 06:46:00
Une escroquerie sophistiquée ciblant les Américains
Un groupe d’escrocs a attiré des victimes américaines via des médias sociaux, des applications de messagerie et même des sites de rencontres, promettant des rendements élevés sur des investissements en crypto-monnaie, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie.
Un stratagème financier dévastateur
Les fonds volés aux victimes n’ont jamais été investis dans des opportunités réelles mais ont été détournés, convertis en Tether (USDT), et transférés vers un centre d’escroquerie situé au Cambodge.
Un réseau criminel international
Ce cas s’inscrit dans une tendance plus large où les forces de l’ordre intensifient leurs efforts pour combattre la criminalité financière liée aux crypto-monnaies, particulièrement les opérations ancrées en Asie. Les accusations portent sur des conspirations de blanchiment d’argent et l’exploitation d’une entreprise de services monétaires non autorisée.
Le réseau escroc était opérationnel sur plusieurs continents. Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su ont chacun joué un rôle dans le succès du plan. Somarriba et He ont fondé une société-écran, Axis Digital, et ouvert un compte bancaire aux Bahamas pour collecter les fonds des victimes. Wong a orchestré un réseau de blanchiment d’argent, faisant des virements vers des comptes offshore. Su a dirigé les opérations de conversion des actifs volés en Tether, tandis que Zhang a supervisé deux comptes bancaires américains utilisés pour gérer les transferts illicites.
Source: Justice.gov
Les escrocs n’ont pas seulement effectué des transferts en arrière-plan. Ils ont personnellement contacté les victimes, parfois durant des semaines ou des mois pour gagner leur confiance. Ils affirmaient que leurs investissements prenaient de la valeur alors qu’en réalité, l’argent avait déjà été détourné. Huit individus ont jusqu’à présent plaidé coupables dans le cadre de cette escroquerie, avec des peines en attente. Zhang et Wong encourent jusqu’à 20 ans de prison, tandis que les autres pourraient recevoir jusqu’à cinq ans.
Une pression croissante sur les réseaux criminels liés aux crypto-monnaies
Ce cas fait partie d’un effort fédéral plus large pour démanteler les opérations de fraude liées aux crypto-monnaies. Le département du Trésor des États-Unis s’intéresse également au groupe Huione basé au Cambodge, qui est accusé de faciliter le blanchiment de crypto-monnaies pour le groupe Lazarus de la Corée du Nord. Le réseau des crimes financiers du Trésor a proposé d’interdire Huione d’accéder au système bancaire américain.
Malgré la suppression de son canal Telegram présumé, des affiliés de Huione semblent trouver des moyens d’éviter l’application de la loi. TRM Labs a rapporté des liens entre l’opération Telegram précédente de Huione et un autre groupe, Xinbi, ce qui démontre que les escrocs en crypto-monnaies s’adaptent rapidement aux mesures d’application.
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