2025-05-18 13:54:00
Un réseau criminel démantelé : la saisie d’une banque crypto mafieuse
Europol a récemment dévoilé les détails d’une opération menée en janvier, au cours de laquelle un réseau criminel, surnommé la "mafia crypto bank", a été démantelé. Ce groupe, impliqué dans le blanchiment d’argent, est accusé d’avoir transféré plus de 23,5 millions de dollars en cryptomonnaies pour des clients situés en Chine et au Moyen-Orient. Bien que l’opération ait eu lieu il y a plusieurs mois, les informations n’ont été publiées que récemment, soulignant la complexité de l’enquête et ses ramifications sur d’autres affaires criminelles.
Une opération coordonnée avec des arrestations majeures
Au total, 17 individus ont été arrêtés lors de cette opération, qui a mobilisé plusieurs pays européens, notamment l’Autriche, la Belgique et l’Espagne. Europol a précisé que les suspects faisaient partie d’un réseau criminel organisé et que leur arrestation faisait suite à une enquête qui a également concerné des activités telles que le trafic de migrants et de drogues. L’agence a mentionné que plus de 21 millions d’euros avaient été blanchis grâce à un système bancaire traditionnel connu sous le nom de hawala, souvent utilisé en association avec des transactions en cryptomonnaie.
Des efforts continus pour démanteler le réseau
Le communiqué d’Europol a indiqué que l’opération était le fruit d’une collaboration entre les enquêteurs nationaux et les experts d’Europol en matière de criminalité financière. Grâce à l’examen des téléphones des trafiquants de migrants, les enquêteurs ont pu tracer des pistes menant au réseau de blanchiment d’argent. Pour renforcer leurs efforts, Europol a déployé des agents en Espagne, en Belgique et en Autriche afin de soutenir les opérations sur le terrain.
Une façade de services financiers
La mafia crypto tentait de dissimuler ses activités illégales en proposant un service de transfert d’argent, mais cela n’a pas trompé les autorités. Le groupe a, par la suite, intensifié ses efforts pour attirer de nouveaux clients via les réseaux sociaux. Les investigations ont révélé que le service de remittance gérait des transferts de fonds illicites dépassant les 50 milliards de dollars.
Origine de l’enquête : un signalement citoyen
Les soupçons qui ont conduit à l’arrestation du réseau ont été déclenchés par une dénonciation d’un couple allemand, victime de manipulations financières de la part de la mafia. Cette dernière se faisait passer pour des consultants financiers, incitant le couple à investir davantage grâce à des graphiques falsifiés. Suite à une surveillance approfondie, les autorités espagnoles ont constaté des mouvements financiers considérables avant de procéder à la descente de janvier, qui a mobilisé plus de 250 agents. Sur les 17 personnes arrêtées, 15 sont actuellement en détention, faisant face à des accusations sérieuses de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.