2025-05-15 08:17:00
Fermeture de Haowang Guarantee : Une Opération Énorme Ébranlée
Le marché noir Haowang Guarantee, colossal acteur du crime organisé dans le secteur des cryptomonnaies, a été neutralisé suite à une purge massive sur Telegram, qui a mis un terme à des opérations s’élevant à plus de 27 milliards de dollars en transactions illicites.
Annonce de la Fermeture
Tel que rapporté par WIRED, Haowang Guarantee, reconnu comme le plus grand marché noir alimenté par la cryptomonnaie, a récemment été arrêté dans le cadre d’une vaste purge de comptes sur Telegram. Ce mouvement a été officialisé par une déclaration succincte sur le site web de Haowang, qui a signalé que ses “NFT, canaux et groupes” avaient été bloqués à partir du 13 mai.
Origine de la Purge
La décision de fermer Haowang semble avoir été précipitée par une enquête de WIRED, alimentée par des analyses approfondies de la société Elliptic, spécialisée dans l’analyse des chaînes de blocs. Elliptic a également mis en lumière une autre plateforme, Xinbi, impliquée dans des activités semblables. En réaction, Telegram a rapidement suspendu des milliers de comptes, essentiels au fonctionnement tant de Haowang que de Xinbi.
Un porte-parole de Telegram, Remi Vaughn, a confirmé que “les communautés signalées par WIRED ou identifiées dans les rapports d’Elliptic ont été supprimées”. Il a ajouté que les activités criminelles, telles que les escroqueries et le blanchiment d’argent, sont en contradiction avec les conditions de service de Telegram, et sont systématiquement éliminées dès leur découverte.
Le Rôle de Haowang dans le Marché Noir
Connu par le passé sous le nom de Huione Guarantee, Haowang était un marché noir en langue chinoise facilitant un vaste réseau de vendeurs tiers offrant divers services aux escrocs de la cryptomonnaie, comprenant le blanchiment d’argent via la Tether (USDT), la vente de données volées, la distribution de logiciels de deepfake, et même l’équipement utilisé dans les opérations d’escroquerie en Asie du Sud-Est. Les transactions se faisaient grâce à un système de séquestre sur Telegram, qui offrait une protection des paiements. Selon Elliptic, le marché a traité plus de 27 milliards de dollars en transactions illégales, surclassant tous les précédents marchés noirs en termes d’échelle.
Impact de la Fermeture sur l’Écosystème Criminel
Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic, a qualifié cette fermeture de “tournant décisif”, déclarant :
“C’est une victoire considérable. Le plus grand marché noir ayant jamais existé est dorénavant fermé. C’est un coup dur pour l’écosystème criminel qui mettra du temps à se remettre.”
Poursuite des Opérations par les Administrateurs de Haowang
Malgré la fermeture de Haowang, les activités de compte sur Telegram suggèrent que ses opérateurs tentent de déplacer leurs utilisateurs vers une autre plateforme similaire nommée Tudou Guarantee. Des rapports d’Elliptic indiquent que les administrateurs de Haowang ont des liens avec Tudou, et les échanges sur Telegram montrent une augmentation du nombre d’utilisateurs rejoignant les canaux de Tudou après la suppression de Haowang et Xinbi. Le succès de cette relocalisation dépendra de la rigueur de Telegram dans le suivi et l’élimination de tels réseaux.
Facteurs Externes Faisant Évoluer la Situation
Au-delà des découvertes d’Elliptic, l’action de Telegram peut également avoir été influencée par les récentes initiatives du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, qui a annoncé son intention de désigner Huione Group, la société mère de Huione Guarantee/Haowang Guarantee, comme un acteur de blanchiment d’argent, visant à restreindre son accès aux institutions financières américaines.
Périls Persistants pour l’Avenir
Bien que l’action de Telegram ait infligé un coup majeur à l’infrastructure de Haowang, il est peu probable que cela mette un terme définitif à la menace. La société mère, Huione Group, est liée à des élites politiques dans la région, y compris la famille du Premier ministre cambodgien, Hun Manet. Cette connexion pourrait faciliter la reconstruction de l’opération illicite dans d’autres contextes, potentiellement sur des plateformes moins réglementées ou des réseaux décentralisés. Robinson a souligné que “ce n’est pas la fin” et que “le crime en ligne est un jeu de chat et de souris, en général, mais ces souris sont très grandes.”