2025-05-17 18:00:00
Un homme basé à Wellington a été appréhendé à Auckland dans le cadre d’une enquête internationale sur une opération de fraude crypto, soupçonnée d’avoir dérobé 265 millions de dollars néo-zélandais (l’équivalent de 450 millions NZD) à sept victimes.
Cette arrestation a été réalisée par le Groupe de lutte contre la criminalité financière de Nouvelle-Zélande, suite à une opération dirigée par le FBI. Les enquêteurs révèlent que les fonds en cryptomonnaies ont été illégalement acquis entre mars et août 2024, grâce à des tactiques de manipulation visant les victimes. Les sommes volées ont ensuite été blanchiées à travers plusieurs plateformes de cryptomonnaie.
Une opération de fraude crypto mondiale : 13 suspects identifiés
Au cours des trois derniers jours, des perquisitions ont été menées à Auckland, Wellington et en Californie, entraînant plusieurs arrestations, y compris celle du suspect néo-zélandais. Au total, 13 personnes sont désormais poursuivies pour leur implication dans ce système frauduleux.
Le citoyen de Wellington est accusé par le Ministère de la Justice des États-Unis de racket (RICO). Les charges retenues contre lui incluent également la conspiration en vue de commettre des fraudes électroniques et de blanchir des fonds.
Les procureurs affirment que les membres de cette organisation criminelle ont utilisé les fonds issus de la fraude pour mener un mode de vie extravagant. Près de 9 millions de dollars auraient été dépensés dans des voitures de luxe, des centaines de milliers de dollars pour des sacs à main, des montres et des vêtements haut de gamme, ainsi que jusqu’à 500 000 dollars par nuit pour des services en boîte de nuit.
D’autres acquisitions comprenaient des gardes de sécurité privés et des locations de propriétés de luxe à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami.
Suite à son passage devant le tribunal d’Auckland, l’homme a bénéficié d’une remise en liberté sous caution et a reçu une interdiction temporaire de divulgation de son identité. Il est attendu à sa prochaine comparution le 3 juillet.
Selon une déclaration du Ministère de la Justice des États-Unis, une mise à jour de l’acte d’accusation a été rendue publique, visant 12 personnes supplémentaires. Ces individus, citoyens américains et étrangers, sont accusés d’avoir participé à cette conspiration de racket cybernétique. Plusieurs suspects ont été arrêtés en Californie cette semaine, tandis que deux autres sont encore à l’étranger, probablement à Dubaï.
Cette entreprise criminelle aurait opéré entre octobre 2023 et mars 2025, avec des membres se procurant une flotte d’au moins 28 voitures de luxe, d’une valeur allant de 100 000 à 3,8 millions de dollars.