2025-06-06 01:19:00
### Saisie de Cryptomonnaies : Analyse du Département de la Justice des États-Unis
Le Département de la Justice (DOJ) américain a récemment pris des mesures pour saisir environ 7,74 millions de dollars de cryptomonnaies, prétendument obtenues par des travailleurs informatiques nord-coréens utilisant de fausses identités. Ces individus, qui ont été employés comme entrepreneurs à distance dans des entreprises de blockchain, sont au cœur d’une vaste opération suggérée par les autorités américaines.
### Contexte de l’Affaire
Les actifs numériques en question avaient été gelés depuis avril 2023 dans le cadre d’un acte d’accusation visant Sim Hyon Sop, un banquier basé en Chine, accusé d’aider ces travailleurs à blanchir leurs gains. La saisie a été officialisée dans une plainte de confiscation civile déposée le 5 juin devant un tribunal fédéral à Washington, D.C.
### Type de Cryptomonnaies Concernées
Le DOJ cible plusieurs types de cryptomonnaies dans sa demande, y compris des stablecoins tels que l’USDC et le Tether, ainsi que des Bitcoins et des NFTs. Les fonds sont conservés dans divers portefeuilles autocustodiaux et comptes de la plateforme Binance, ce qui complique leur traçabilité.
### Les Stratagèmes des Travailleurs Nord-Coréens
Les autorités estiment que ces travailleurs ont utilisé des documents d’identité falsifiés et d’autres techniques de dissimulation pour obtenir des emplois dans différents pays. Une fois payés, souvent en stablecoins, ils auraient recouru à des techniques de blanchiment, comme des échanges de tokens et des conversions en NFTs, afin de masquer l’origine des fonds.
### Accusations de Blanchiment d’Argent
Le DOJ avance que les ressources financières ciblées étaient destinées à être transférées au gouvernement nord-coréen, via des intermédiaires comme Sim et Kim Sang Man, un autre individu sous sanctions pour des activités de blanchiment d’argent. Cette connexion met en lumière le rôle des travailleurs nord-coréens dans des opérations financières illicites à l’étranger.
### Intensification des Efforts de Sécurisation
Matthew Galeotti, à la tête de la division criminelle du DOJ, a souligné que cette affaire démontre comment le régime nord-coréen exploite l’écosystème des cryptomonnaies pour financer ses actions illicites. Il a affirmé que le département utiliserait tous les outils juridiques à sa disposition pour protéger l’écosystème de la cryptomonnaie et empêcher la Corée du Nord d’accéder à des gains illégitimes.
### Expansion des Activités Nord-Coréennes dans le Secteur Technologique
Au fil des années, les efforts de la Corée du Nord pour infiltrer l’industrie des cryptomonnaies se sont intensifiés. Un rapport émis par le groupe d’intelligence des menaces de Google a révélé que la nation dirigeait ses opérations vers des entreprises de blockchain à l’extérieur des États-Unis, avec une attention particulière sur le marché européen, où la vigilance des autorités est moins rigoureuse.
### Réactions des Autorités
Des investigations antérieures menées par des acteurs de la blockchain, comme ZachXBT, ont également mis en lumière l’existence d’un réseau sophistiqué de développeurs nord-coréens pouvant gagner jusqu’à 500 000 dollars par mois en travaillant pour des projets de cryptomonnaies réputés. En 2022, un avis conjoint du DOJ, du département d’État et du Trésor avait mis en garde contre l’influx de travailleurs nord-coréens dans des emplois technologiques, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies.