2025-06-18 21:46:00
Saisie de 225 Millions de Dollars en Cryptomonnaies Liés à des Escroqueries
Le Département de la Justice des États-Unis a récemment annoncé la confiscation, par le Secret Service, d’une somme de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies, directement liée à des arnaques d’investissement. Cette opération vise à protéger les investisseurs victimes de fraudes complexes.
Démarche de Confiscation Civile
Dans un communiqué publié mercredi, le DOJ a exposé qu’il avait déposé une plainte de confiscation civile concernant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaies. Dans le cadre du système judiciaire américain, de telles plaintes sont adressées aux actifs eux-mêmes plutôt qu’aux individus associés. Selon les informations fournies par les autorités américaines, ces cryptomonnaies seraient associées à des activités de blanchiment d’argent à partir de victimes ayant subi des arnaques d’investissement frauduleuses.
Victimes de Fraudes Cryptographiques
Jeanine Pirro, procureure par intérim pour le district de Columbia, a déclaré que l’objectif des autorités était de restituer les fonds aux victimes des escroqueries. Bien que les détails précis des arnaques ne soient pas complètement révélés, la plainte mentionne que plus de 400 victimes présumées seraient tombées dans le piège de faux systèmes d’investissement, entraînant des pertes s’élevant à des millions de dollars.
Lien avec les Fraudes « Pig Butchering »
Tether, l’émetteur de stablecoins, a été reconnu par le DOJ pour son aide durant l’investigation. Dans un article publié mercredi, Tether a précisé que la saisie était liée à des fraudes de type « pig butchering ». Cette méthode d’escroquerie consiste à inciter les victimes à envoyer des montants de plus en plus élevés au fil du temps, avant de disparaître avec leur argent.
Montée des Arnaques aux Cryptomonnaies
Les pertes dues à des arnaques liées aux investissements en cryptomonnaie ont atteint des sommets alarmants. Un rapport du Centre de plainte sur les crimes informatiques du FBI indique que ces fraudes ont généré plus de 5,8 milliards de dollars en pertes rapportées en 2024. En tout, les escroqueries et fraudes impliquant des actifs numériques auraient coûté plus de 9,3 milliards de dollars aux Américains cette même année.
Actions Coordinées au Niveau National
Le même jour, les autorités de New York ont également annoncé la saisie de 140 000 dollars et le gel d’autres 300 000 dollars associés à une fraude d’investissement en cryptomonnaie utilisant de fausses publicités sur les réseaux sociaux. Ce schéma a causé plus d’un million de dollars de pertes, avec plus de 300 victimes identifiées.
Vigilance et Protection des Investisseurs
Lors d’une conférence de presse au sujet de cette affaire de confiscation civile, Pirro a evité de commenter si le Département de la Justice porterait un regard similaire sur les liens entre l’industrie cryptographique et l’ancien président américain Donald Trump. Elle a toutefois souligné l’importance de la récente adoption d’une législation visant à réguler les stablecoins, tout en affirmant que le DOJ se concentrera sur la protection des personnes victimes d’escroqueries qui perdent leurs économies.