2025-06-30 08:07:00
Un individu a été condamné à 97 mois de prison pour avoir trompé des investisseurs en leur faisant croire à un système d’investissement frauduleux dans le secteur de la cryptomonnaie, lui ayant rapporté plus de 40 millions de dollars.
Dwayne Golden, âgé de 57 ans, a été sanctionné par le juge fédéral William F. Kuntz II lors d’une audience au tribunal de Brooklyn. Reconnaissant sa culpabilité en septembre 2024, il a été déclaré coupable de complot en vue de commettre fraude par câble et blanchiment d’argent.
Les activités frauduleuses de Golden
Golden, en collaboration avec trois coaccusés, a dirigé trois sociétés de cryptomonnaie trompeuses, nommées EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Ces entreprises promettaient des rendements garantis grâce à des investissements dans des opérations de trading de cryptomonnaies à l’étranger. Cependant, elles ont en réalité fonctionné comme des systèmes de Ponzi, employant les fonds des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens ou pour enrichir les responsables.
Le schéma criminel dévoilé
Entre avril et août 2017, ce stratagème frauduleux a causé des pertes importantes aux investisseurs qui, à la suite de la fermeture des plateformes par les opérateurs, se sont retrouvés sans ressources. De surcroît, Golden et ses complices ont tenté de entraver les investigations fédérales en détruisant des éléments de preuves et en fournissant des informations mensongères aux autorités.
Obstruction à la justice
Entre 2017 et 2022, Golden, Aggesen et White auraient conspiré pour entraver une enquête de la Federal Trade Commission ainsi qu’une investigation d’un grand jury fédéral. William White a été accusé d’agir au nom d’Aggesen en répondant de manière trompeuse à des convocations officielles.
Sanctions financières et suite des procédures
Golden a également été condamné à la confiscation de 2,46 millions de dollars, tandis que le montant de la restitution pour les victimes sera déterminé ultérieurement. William White, l’un des coaccusés, a reçu une peine de 30 mois de prison, alors qu’Aggesen et Egerton attendent toujours leur sentence.
Appel à la restitution pour les victimes
Les victimes de ce stratagème sont encouragées à soumettre leurs demandes de restitution auprès du FBI dans le cadre d’un processus de récupération des fonds détournés.
Une vigilance accrue des autorités
La condamnation de Golden s’inscrit dans une série d’actions répressives menées par le Département de la Justice en juin. Ce mois-là, l’agence a également initié des démarches pour saisir plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie associés à des escroqueries de type “pig butchering”. Dans un autre dossier, elle a déposé une action en saisie pour plus de 7,7 millions de dollars en crypto-actifs liés à des opérations menées par des agents nord-coréens. Juste quelques jours après, un ressortissant russe, fondateur d’une entreprise de paiement en cryptomonnaie, a été accusé d’avoir mis en place un schéma de blanchiment d’argent de 500 millions de dollars.
Engagement des agences fédérales
Les responsables américains ont clairement indiqué leur intention de continuer à mener des actions énergiques contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, qu’ils jugent en forte augmentation. Le FBI et le DOJ réaffirment leur détermination à démanteler les opérations frauduleuses et à récupérer les biens volés pour les victimes, soutenus par une coopération internationale et l’utilisation de techniques avancées de traçage des blockchains.