2025-04-04 11:06:00
Sanction financière contre OKX par les autorités maltaises
La plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX fait face à un regain d’attention de la part des régulateurs en Europe. En effet, l’autorité maltaise de la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) a infligé une amende importante à Okcoin Europe, la filiale européenne d’OKX, s’élevant à 1,1 million d’euros (soit environ 1,2 million de dollars). Cette décision a été rendue publique le 3 avril, à la suite de la découverte de plusieurs manquements aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur la plateforme.
Les manquements aux lois AML
L’amende de la FIAU est le résultat de violations constatées par l’autorité, qui, même si elle reconnaît que OKX a effectué des progrès significatifs dans ses politiques AML au cours des 18 derniers mois, ne peut ignorer les échecs passés en matière de conformité. Ces manquements, survenus en 2023, ont été qualifiés de « sérieux et systématiques » dans le rapport de la FIAU.
Licence MiCA et développement récent
Malgré ces difficultés, OKX a été l’un des premiers échanges de cryptomonnaies à obtenir une licence selon le nouveau règlement européen sur les marchés des actifs numériques (MiCA) via son bureau maltais, et ce, en janvier 2025. Cette reconnaissance souligne l’engagement d’OKX à se conformer aux normes réglementaires en vigueur, même si le passé de la plateforme la rattrape à présent.
Enquête de l’Union européenne sur des activités frauduleuses
L’annonce de l’amende de 1,2 million de dollars suit une enquête approfondie des régulateurs de l’Union européenne, qui se penchent sur des accusations de blanchiment d’argent impliquant OKX. Selon un reportage de Bloomberg en mars, la plateforme est suspectée d’être impliquée dans le blanchiement d’environ 100 millions de dollars, correspondants à des fonds issus d’un piratage sur la plateforme Bybit.
Accusations de blanchiment d’argent liées à un piratage
Ben Zhou, le CEO de Bybit, a allégué que la fonctionnalité de proxy Web3 d’OKX aurait permis à des cybercriminels de blanchir une somme colossale d’environ 100 millions de dollars, soit 40 233 Ether, dérivés d’un piratage majeur s’élevant à 1,5 milliard de dollars, survenu en février. Cette situation a placé OKX sous une pression supplémentaire pour prouver sa conformité et la fiabilité de ses systèmes de sécurité.
Situation en cours
L’affaire reste en développement et des informations supplémentaires sont à prévoir à mesure que les enquêtes se poursuivent. L’environnement réglementaire pour les cryptomonnaies évolue rapidement, et des mesures plus strictes pourraient être mises en place pour assurer la conformité des acteurs du secteur.