2025-03-30 13:26:00
Une enquête menée par MailOnline révèle que les autorités britanniques ont gelé près de 6 millions de livres sterling (environ 7,7 millions de dollars) en cryptomonnaies depuis l’entrée en vigueur de nouveaux pouvoirs d’application de la loi l’année dernière.
Les mesures, mises en place en avril 2024, donnent aux forces de police, aux agences d’application de la loi et à HMRC (Hér Majesty’s Revenue and Customs) la possibilité de geler des portefeuilles de cryptomonnaies suspectés pendant une durée maximale de trois ans.
Les documents judiciaires examinés au cours des six derniers mois font état de l’ordre de gel le plus élevé, qui concernait 1,5 million de livres sterling de cryptomonnaies détenues dans un portefeuille de l’échange américain Coinbase. Cet ordre a été requis par HMRC et a été émis par le tribunal des magistrats de Newcastle Upon Tyne le 18 mars.
Le montant total gelé pourrait être plus élevé, les données judiciaires de Courtsdesk ne couvrant que les six derniers mois en raison de restrictions légales. Ces nouveaux pouvoirs ont été conçus pour faire face à l’utilisation croissante des monnaies numériques dans des activités illégales telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme.
Une perception variée des saisies
Les experts juridiques partagent des points de vue divergents quant à l’importance de ces saisies. Nick Barnard, spécialiste en droit des cryptomonnaies et associé au cabinet Corker Binning, décrit le chiffre de 6 millions de livres comme relativement modeste “au regard de la situation globale.” Selon Barnard, le nouveau régime d’application a débuté de zéro en avril dernier et nécessite du temps pour se structurer adéquatement.
En revanche, l’avocate Siobhain Egan a affirmé à MailOnline que le gouvernement alloue des ressources croissantes pour geler les actifs en cryptomonnaies. Cela fait partie d’une stratégie proactive visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement terroriste, selon Egan.
Processus de gel des actifs numériques
Le processus de gel implique généralement que les enquêteurs sollicitent des ordres de gel sans informer les criminels présumés, ce qui empêche ces derniers de déplacer des bitcoins ou d’autres cryptomonnaies. Egan a expliqué que, lors d’une enquête majeure sur des criminels organisés impliqués dans le blanchiment d’argent avec des cryptomonnaies, les forces de l’ordre procèdent à la saisie des actifs avant de finaliser l’enquête.
Le gouvernement britannique est en train de renforcer ses actions d’application concernant les cryptomonnaies par le biais d’un projet de loi sur la criminalité et le policing. Cette législation inclut des dispositions pour l’évaluation des cryptomonnaies, l’instauration de procédures pour que les tribunaux récupèrent des fonds illicites, et l’octroi de pouvoirs élargis au Crown Court pour émettre des ordres de saisie.