2025-06-19 06:17:00
Plus de 440 000 dollars en cryptomonnaies volées ont été récupérés par les autorités de New York dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie visant des habitants locaux.
Une opération frauduleuse ciblant les habitants de Brooklyn
Le Bureau du Procureur de Brooklyn, l’Office du Procureur Général de l’État de New York et le Département des Services Financiers de l’État de New York ont collaboré pour déjouer un vaste opérateur de fraude en cryptomonnaie, principalement dirigé contre les résidents russophones de Brooklyn et d’autres régions des États-Unis.
Saisies et gel des actifs numériques
Avec cette action judiciaire, plus de 140 000 dollars en actifs numériques ont été saisis, tandis que 300 000 dollars supplémentaires ont été gelés dans des comptes de cryptomonnaies liés à l’escroquerie.
Une stratégie publicitaire malveillante
Les escrocs ont établi un réseau de publicités malveillantes sur les réseaux sociaux, promouvant des schémas d’investissement douteux pour tromper les investisseurs en cryptomonnaies. Ce type de bluff, connu sous le nom de publicité “Black Hat”, a été identifié après que le Département des Services Financiers de New York a repéré un site web frauduleux, WhalesTrade.com, arborant faussement un certificat de BitLicense.
Des cibles vulnérables
Les plateformes frauduleuses ont principalement utilisé des annonces en langue russe et ont usurpé l’identité de personnalités connues afin de gagner la confiance des victimes. Une fois que les individus cliquaient sur ces publicités, les escrocs passaient aux applications de messagerie cryptées comme WhatsApp et Telegram, créant un faux décor d’interactions d’investissement légitimes.
Tactiques trompeuses pour soutirer des fonds
Les premières contributions des victimes étaient accompagnées de faux relevés de compte affichant des rendements exagérés, incitant ainsi les victimes à investir davantage. Lorsque les utilisateurs tentaient de retirer leurs fonds, ils étaient confrontés à des frais de retrait fictifs et des taxes. Au final, les escrocs coupaient toute communication, disparaissant sans laisser de traces.
Une ampleur alarmante des pertes
À ce jour, plus de 300 victimes ont été recensées, avec des pertes dépassant le million de dollars rien qu’à Brooklyn. Ce chiffre met en lumière l’ampleur de la fraude et ses conséquences désastreuses pour les investisseurs innocents.
Lutte des autorités contre la fraude numérique
Les autorités ont également noté que Meta, la société mère de Facebook, a supprimé plus de 700 comptes sur cette plateforme après avoir été alertée de l’enquête. Ils ont réussi à démanteler un réseau de plus de 100 domaines frauduleux et 17 comptes de registraire qui servaient à piéger les investisseurs non méfiants.
Une stratégie sophistiquée de contournement des restrictions
Pour échapper aux restrictions publicitaires de Facebook, les escrocs ont engagé des publicitaires “Black Hat” basés au Vietnam, leur versant des paiements en cryptomonnaies volées pour diffuser des annonces trompeuses. Les enquêteurs ont découvert que les fraudeurs avaient converti des Bitcoins en devises vietnamiennes pour financer leur campagne, entraînant une ordonnance du tribunal pour geler 300 000 dollars dans des comptes connexes.
Une tendance inquiétante de fraudes numériques
Cette affaire n’est qu’un exemple parmi d’autres escroqueries qui exploitent la publicité numérique pour soutirer des fonds à des investisseurs en cryptomonnaies. Des techniques similaires ont été observées plus tôt en 2024, avec des versions fausses de plateformes réputées comme Whales Market et Revoke Cash apparaissant comme des liens sponsorisés sur Google, incitant les utilisateurs à connecter leurs portefeuilles à des sites de phishing.
Impersonnalisation des services de confiance
Dans certains cas, même des services réputés ont été usurpés avec des noms de domaine presque identiques, drainant ainsi les fonds des utilisateurs via des scripts malveillants. Malgré les efforts déployés par des entreprises comme Google et Meta pour lutter contre cette utilisation abusive, des publicités frauduleuses continuent d’émerger sur les plateformes numériques.