2025-05-30 05:24:00
### Les sanctions américaines contre une entreprise technologique philippine
Récemment, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à Funnull Technology, une entreprise technologique basée aux Philippines, ainsi qu’à son administrateur présumé, Liu Lizhi. Cette décision fait suite à des accusations liant la société à la facilitation de milliers de sites de fraude crypto, engendrant des pertes qui dépassent les 200 millions de dollars pour les victimes.
### Rôle de Funnull dans les fraudes en ligne
Funnull Technology a été identifiée comme une pièce maîtresse dans un réseau de fraude qui exploite des adresses IP obtenues en grande quantité auprès de fournisseurs de services cloud, que l’entreprise revend à des cybercriminels. Ces adresses permettent la création de sites frauduleux qui imitent des plateformes d’investissement légitimes, trompant ainsi les utilisateurs et leur dérobant leurs actifs numériques.
### Techniques utilisées pour escroquer les victimes
En 2024, Funnull a modifié un répertoire de code accessible aux développeurs web pour diriger les visiteurs de sites authentiques vers des plateformes frauduleuses et des sites de jeux d’argent. Cette stratégie sophistiquée rend la détection de ces arnaques particulièrement difficile pour les utilisateurs non avertis.
### Administration et sanctions
Liu Lizhi, le responsable de Funnull, a été ajouté à la liste des Personnes et Entités Désignées Spécifiquement (SDN) par le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC). Être inscrit sur cette liste signifie que tous les actifs de Liu aux États-Unis sont gelés et que toute transaction financière ou relation d’affaires avec des citoyens américains est strictement interdite, avec des pénalités possibles pour les contrevenants.
### Impact des sanctions sur les portefeuilles numériques
L’OFAC a également ciblé deux adresses de portefeuille qu’elle associe à Funnull, qui, selon des recherches menées par l’entreprise d’analyse blockchain Chainalysis, ont été utilisées pour recevoir des paiements de la part de criminels en ligne. Cet aspect renforce l’image de Funnull comme un acteur central dans l’écosystème de la fraude crypto.
### Triade Nexus et l’étendue de l’influence
Chainalysis a identifié Funnull comme un acteur clé d’un réseau dénommé Triade Nexus, qui abrite plus de 200,000 noms d’hôtes uniques liés à des arnaques d’investissement et à des applications de trading frauduleuses. Cette capacité à gérer une telle infrastructure renforce la nécessité des sanctions imposées par les États-Unis pour lutter contre la fraude dans le domaine des crypto-monnaies.
### Conséquences des sanctions
Les sanctions interdisent toute interaction entre les citoyens américains et les actifs ou intérêts commerciaux où Liu et Funnull détiennent plus de 50 % des parts. Cela marque une étape significative dans la lutte des autorités américaines contre la fraude en ligne, en ciblant non seulement les fraudeurs individuels mais également les entreprises qui facilitent ces malversations.