Réunions générales du 22 mai 2025

2025-04-22 06:27:00

Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle et aux Réunions Extraordinaires

CMB.TECH NV, une société cotée sur le NYSE et Euronext, invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Annuelle, à la réunion spéciale et à la réunion extraordinaire qui se tiendront le 22 mai 2025 à 10 h 00 CET. Cet événement aura lieu à l’adresse suivante : De Gerlachekaai 20, 2000 Anvers.

Informations Importantes pour les Actionnaires

La date d’enregistrement a été fixée au 8 mai 2025. Il est crucial de noter qu’entre le 7 mai à 8 h 00 et le 9 mai à 8 h 00 (heure belge), les actionnaires ne pourront pas transférer d’actions entre le registre belge et le registre américain, période durant laquelle toutes les opérations seront gelées.

Documentation Relatives aux Réunions

Les documents relatifs à ces réunions, y compris l’avis de convocation, sont accessibles sur le site internet de CMB.TECH, dans la section dédiée aux investisseurs, sous la rubrique des Assemblées Générales. Les actionnaires sont encouragés à consulter ces documents pour comprendre les modalités de participation.

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Annuelle

1. Rapport du conseil de surveillance : Présentation du rapport de la direction et de l’auditeur pour l’année financière clôturée le 31 décembre 2024.

2. Rapport de Rémunération : Reconnaissance et approbation du rapport relatif aux rémunérations.

3. Approbation des Comptes Annuels : Validation des états financiers pour l’année close au 31 décembre 2024.

4. Distribution des Profits : Discussion sur l’affectation des bénéfices pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2024.

5. Décharge des Membres du Conseil : Vote pour la délivrance d’une décharge aux membres du conseil de surveillance et à l’auditeur statutaire pour l’exécution de leur mandat au cours de l’année 2024.

6. Décharge Spéciale pour le Conseil : Vote pour une décharge spéciale concernant le conseil de surveillance en lien avec la date de l’assemblée.

7. Renouvellement d’Office : Fin de mandat et réélection de Mme Julie De Nul comme membre du conseil de surveillance.

8. Démission de M. Patrick Molis : Annonce de la démission de M. Patrick Molis en tant que membre indépendant du conseil.

9. Nomination de Compagnie Nationale de Navigation S.A.S. : Proposition de nomination de Compagnie Nationale de Navigation S.A.S., représentée par M. Patrick Molis, en tant que membre indépendant du conseil.

10. Rémunération des Membres du Conseil de Surveillance : Discussion sur les modalités de rémunération des membres du conseil.

11. Rémunération de l’Auditeur Statutaire : Validation de la rémunération relative à l’auditeur statutaire.

12. Proxy pour la Banque Carrefour des Entreprises : Considérations portant sur le mandat donné à la Banque Carrefour des Entreprises pour les formalités administratives.

Ordre du Jour de la Réunion Spéciale

1. Clauses de Changement de Contrôle : Approbation des clauses de changement de contrôle dans les contrats de crédit conforme à l’article 7:151 du Code des Sociétés et Associations.

2. Rapport du Conseil de Surveillance : Reconnaissance du rapport du conseil et validation du transfert potentiel d’actifs selon l’article 7:151/1.

3. Proxy pour la Banque Carrefour des Entreprises : Mandat donné pour gérer les formalités administratives liées à l’entreprise.

Ordre du Jour de la Réunion Extraordinaire

1. Augmentation de Capital : Autorisation donnée au conseil de surveillance pour procéder à une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé.

2. Modifications Statutaires : Amendements proposés à l’article 7 des statuts de la société.

3. Acquisition d’Actions : Renouvellement de l’autorisation pour le conseil de surveillance d’acquérir des actions de la société.

4. Cession d’Actions : Délégation au conseil d’autoriser la cession d’actions à des tiers autres que les employés de la société.

5. Amendements Supplémentaires : Modifications également à l’article 13 des statuts.

6. Mandat Notarial : Autorisation accordée pour que le notaire modifie et harmonise les statuts selon les décisions précédentes.

7. Proxy pour la Banque Carrefour des Entreprises : Gestion des formalités administratives similaires à celles mentionnées précédemment.

Annonce des Résultats du Premier Trimestre 2025

Les résultats du premier trimestre de 2025 seront rendus publics le 14 mai 2025, offrant une mise à jour aux actionnaires sur la performance de l’entreprise.