2025-05-08 22:39:00
### Enquête sur une fraude présumée à la Ville de Surrey
Les autorités policières de Surrey et les officiers des crimes financiers de la GRC règlent une affaire d’escroquerie qui impliquerait une ancienne employée du service des finances de la ville, accusée d’avoir détourné plus de 2,5 millions de dollars. Selon les documents juridiques, cette employée aurait émis de nombreuses chèques en faveur d’elle-même et de sa société de pâtisserie.
### Les faits révélateurs
Un mandat de perquisition obtenu par la CBC fait état d’une série d’irrégularités pouvant remonter à 2017. L’ancienne employée a quitté son poste au mois de janvier 2024, après avoir été interrogée sur une signature apparemment falsifiée sur des documents. Ce questionnement aurait conduit à la découverte de 183 chèques frauduleux, établis au nom de son ancien nom légal, de sa mère, et de son entreprise de pâtisserie, utilisant des fonds d’anciens comptes inactifs.
### Appel à la police
La situation a éveillé des soupçons lorsque le directeur financier de la ville a contacté la GRC au début de l’année. Les documents de la cour indiquent que ce dernier a déclaré qu’une fraude était en cours, révélée par le travail de son personnel au sein du département financier.
### Les méthodes frauduleuses mises en lumière
Les preuves indiquent que l’ancienne employée exploitait son accès aux bases de données de la ville pour manipuler le processus de gestion des dépôts, permettant ainsi de changer les bénéficiaires des chèques. Ces dépôts proviennent de développeurs et de particuliers, souvent en attente de remboursement, pouvant rester avec la ville durant de nombreuses années en raison de divers retards ou abandons de projets.
### Confrontations et révélations
Suite à des interrogations sur les évènements, l’ancienne employée a été suspendue sans solde et a quitté les lieux de travail le 25 janvier 2024. Le lendemain, une employée de l’ingénierie a été envoyée à sa place pour récupérer des chèques. Étonnamment, cette dernière a reçu deux chèques qu’elle ne s’attendait pas à recevoir, l’un étant adressé à la mère de l’ancienne employée et l’autre à l’entreprise de pâtisserie.
### Fausses identités et modifications d’informations
En examinant les transactions, les enquêteurs ont tracé l’utilisation de l’identifiant unique de l’ancienne employée pour modifier les informations des comptes de dépôts. Par exemple, son ancien nom et son adresse actuelle ont été insérés dans le dossier d’un fournisseur ayant effectué un dépôt. D’autres manipulations lui ont permis de retirer des fonds d’anciens comptes, en réaffectant ces fonds vers d’autres chèques émis en son nom ou en celui de ses proches.
### Réaction de la Ville de Surrey
En réponse à ces évènements, la ville de Surrey a publié un communiqué en indiquant que les anomalies avaient été révélées dans le cadre d’un processus de révision internal. Bien que le communiqué affirme que le maire a mandaté une politique de gouvernance financière stricte, il ne fait pas mention de l’accident qui a mené à la découverte de la fraude. La ville a annoncé avoir engagé des spécialistes externes pour examiner la situation et qu’elle collaborait pleinement avec les enquêteurs de la GRC.
### État de la situation juridique
Actuellement, les accusations portées contre l’ancienne employée n’ont pas encore été prouvées devant un tribunal. La ville a également initié des procédures légales, sans désigner directement l’employée en question.