2025-03-21 15:34:00
Le Département du Trésor américain a récemment décidé de lever les sanctions qui pesaient sur Tornado Cash, un service de mixage de cryptomonnaies qui a été utilisé par des hackers liés à la Corée du Nord, notamment le groupe Lazarus, pour blanchir des fonds volés lors de diverses cyberattaques. Cette décision marque un tournant significatif dans la lutte contre le blanchiment d’argent associé aux opérations criminelles dans le secteur des cryptomonnaies.
### Historique des sanctions contre Tornado Cash
Tornado Cash avait été sanctionné en août 2022 par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor. À l’époque, il était accusé d’avoir facilité le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars depuis sa création en 2019. Le service avait attiré l’attention des autorités américaines en raison de son utilisation par des groupes de hackers pour dissimuler les origines de fonds obtenus illégalement.
### Les activités illicites du groupe Lazarus
Le groupe Lazarus, associé au gouvernement nord-coréen, a profité de Tornado Cash pour blanchir des gains élevés issus de divers vols de cryptomonnaies. Parmi les incidents notables, on trouve le vol de 620 millions de dollars en Ethereum sur le réseau Ronin d’Axie Infinity en avril 2022, dont environ 455 millions ont été blanchis via le service. D’autres hacks, comme l’attaque de 150 millions de dollars sur Nomad et le vol de 100 millions de dollars lors de l’attaque contre Harmony Bridge, ont également vu des montants significatifs être lavés à travers Tornado Cash.
### Utilisation de Tornado Cash par d’autres cybercriminels
Au-delà du groupe Lazarus, divers cybercriminels ont utilisé Tornado Cash pour obscurcir la traçabilité de leurs fonds. Ce service a été impliqué dans plusieurs attaques cybernétiques, dont des vols liés à des plateformes de finance décentralisée (DeFi) comme Beanstalk et Audius, ainsi que des fraudes sur des exchanges de cryptomonnaies. Cela a soulevé des inquiétudes sur la manière dont les services de mixage peuvent être utilisés pour faciliter des activités illicites.
### Position du Département du Trésor
Le Département du Trésor, tout en levant les sanctions, a exprimé ses préoccupations quant à la menace persistante des campagnes de hacking parrainées par des États, en particulier celles ciblant les actifs numériques pour le bénéfice du régime nord-coréen. Le Trésor a réaffirmé son engagement à exposer et à contrer les acteurs malveillants qui profitent des failles du système d’actifs numériques.
### Poursuites judiciaires contre les fondateurs
En août 2023, deux des fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, ont été inculpés par le Département de la Justice des États-Unis pour avoir aidé des criminels à blanchir plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies. Alors que Storm a été arrêté le jour même de l’annonce des charges, Semenov a été sanctionné par l’OFAC pour son rôle dans ce réseau de blanchiment. Les accusations précisent que l’absence de procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) a facilité l’utilisation du service par des acteurs criminels.
### Arrestation d’un autre co-fondateur
Alexey Pertsev, un troisième co-fondateur de Tornado Cash, a été arrêté aux Pays-Bas et condamné à 64 mois de prison pour son implication dans le blanchiment de plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies. Ses actions, similaire à celles de ses collègues, ont intensifié les actions judiciaires contre les acteurs du monde des cryptomonnaies qui ne respectent pas les réglementations en matière de transparence et de traçabilité.
### Enquête sur les hackers du groupe Lazarus
Le FBI a également confirmé qu’en février, le groupe Lazarus aurait été responsable d’un vol record de 1,5 milliard de dollars sur l’échange de cryptomonnaies Bybit. Selon les analyses d’entreprises spécialisées, les acteurs nord-coréens auraient dérobé plus de 6 milliards de dollars en actifs numériques depuis 2017, avec des implications directes sur le financement de programmes d’armement, en particulier les missiles balistiques.
### Perspectives sur les cryptomonnaies
Le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, a affirmé que les actifs numériques offrent des opportunités significatives d’innovation et de création de valeur pour le peuple américain. Il a souligné l’importance de sécuriser l’industrie des actifs numériques contre les abus liés à la Corée du Nord et autres acteurs illicites, afin d’assurer que les citoyens puissent profiter des avancées financières sans craindre de fraudes ou de détournements.
L’évolution de la situation concernant Tornado Cash souligne l’importance d’un cadre réglementaire solide et d’une coopération internationale pour faire face aux défis posés par la criminalité organisée dans le domaine des cryptomonnaies.